上海大宗农产品电子商务有限公司费建现货诈骗,已骗全国8000多人2亿

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楼主:瓜瓜A3 时间:2016-03-26 22:07:00 点击:40 回复:0脱水模式给他打赏只看楼主阅读设置一、被举报人基本情况上海大宗农产品电子商务有限公司(以下简称上海大宗),董事长:费建(身份证号:320624651101515,手机:13764599999),财务总监:金维娟(该公司财务总监、费建妻子,身份证号:320602196308310521,手机:15821869220),财务经理:张国红,网址:www.ccbot.com,地址:上海市浦东福山路388号宏嘉大厦502室,电话:021-50988911、4006002669。二、本人被上海大宗诈骗的事实上海大宗未经国家相关部门批准,购买了郑州郑大信息技术有限公司生产销售带“后门”恶意程序软件,在公安部2014年督办的“辽宁亚东诈骗案”中,由沈阳市沈河区人民检察院向沈河区法院提出的卷宗显示:郑大软件可监控投资人入金、下单情况和控制出金。在电子盘服务器编辑菜单上规划了大笔入金扫描、高频交易扫描、赚钱客户扫描等模块。如对“大笔入金的对象”标注有延时10秒平仓,对“高频交易对象”标注有延时5秒平仓,对“赚钱客户人群”设置了出金监控。在其庭审中,20多名操盘手有罪供认:郑大公司为辽宁亚东提供带后门的恶意软件,可随意调节资金杠杆,虚拟出巨量资金,每名操盘手都有1亿元以上的虚拟资金,辽宁亚东注册资金仅有2000万元,明证可虚拟达天文数字的虚拟资金)。在全国发展代理商招揽客户,在其搭建的虚拟交易软件上,以杠杆、标准化合约进行非法期货交易,通过小额让客户赚钓鱼,大单必杀的绞杀交易模式,直至客户资金被全部诈骗。上海大宗的违法犯罪行为,给本人在内全国2万多受害人造成了约2亿元经济损失和沉重精神负担,已成为扰乱金融秩序、危害社会稳定的“堰塞湖”。(一)上海大宗涉嫌非法经营罪根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)规定:“未经国务院相关金融管理部门批准,不得设立从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,其他任何交易场所也不得从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。对涉嫌犯罪的,要移送司法机关,依法追究有关人员的法律责任。”有如下线索和证据证明上海大宗已涉嫌非法经营罪。一是2016年3月18日,央视《焦点访谈》“平台”下面有陷阱节目明确结论:全国合法期货交易所有且仅有4个,分别为中国金融期货交易所、上海商品期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所。除此之外,都为非法设立。二是上海大宗未经国务院金融管理部门批准,擅自从事现货交易活动,且违法从事国家明令禁止的代理业务,已涉嫌非法经营罪。(二)上海大宗涉嫌诈骗及挪用资金罪根据《中华人民共和国刑法》规定:“公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑”。上海大宗涉嫌挪用资金罪的证据线索:一是人民网天津视窗2011年4月19日官方披露(详见附件2)。2010年6月底至7月初,国务院多部委组成联合督察组分赴各地对中远期市场展开调查。上海市有关方面向督察组提交了一份汇报材料。上海大宗被查出:“存在保证金账户同自有资金账户未分离,其中部分资金被挪用购买银行理财产品”的严重违法犯罪行为。二是金维娟挪用客户资金570万元通过农行银期转账给关云的支票复印件(详见附件3)。客户通过银期转账入金后,客户保证金很快被上海大宗挪用到工行南通城西支行账户(账号:1111821719100218666),用作理财产品或其他支配,而用虚拟资金与客户交易对赌。2010年6月10日为其中一批合约最后交易日,客户发现上海大宗对赌内幕交易后,计划直接交割现货。上海大宗为掩盖自营盘虚拟资金入市与客户对赌的诈骗真相,逃避法律制裁,金维娟将之前挪用的客户保证金570万元,通过农行上海市金桥支行营业部“银期转账”给关云(上海大宗交易部经理俞黎妻子),有农行上海市金桥支行营业部支票复印件为证:“户名:关云,卡号6228480030997124216,查询20100610,交易金额:5700000,摘要:转支票,传票号DT290109,银期转账,农行上海金桥支行营业部”。并将自营盘移仓到关云的账户。上海大宗妄图以将挪用的资金“归位”的办法,掩盖其用虚拟资金与客户对赌诈骗的滔天罪行。但,上海大宗的行为欲盖弥彰,留下了挪用资金罪、虚拟资金对赌诈骗的证据——农行上海金桥营业部570万的转账记录永久保存,任何单位和个人都无法更改,亟需公安部彻查。三是上海大宗主要资金池开户行流水线索。从目前掌握的情况看,上海大宗挪用客户保证金主要的往来账户为:工商银行南通城西支行,账号:1111821719100218666;农行上海分行浦东东昌支行,账号:0333770004009473。此条线索经公安机关调xujiankang.com取比对,完全可查证上海大宗将客户入金到软件及资金池的资金很快被挪用私吞的真相。

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