泛亚的残渣余孽:福建省东南大宗商品交易中心涉嫌非法期货诈骗我血汗钱

当前位置:首页 > 财经 > 新闻曝光 发布时间:2018-12-06编辑:来源:www.chgold.com阅读数: 手机阅读
楼主:u_110239576 时间:2016-04-21 00:47:00 点击:112 回复:5脱水模式给他打赏只看楼主阅读设置相信大家最近都知道了大名鼎鼎臭名昭著的昆明泛亚有色金属交易所(以下简称“泛亚所”),曾号称是全球最大的稀有金属交易所,是我国最早由政府批准、监管的专业有色金属现货交易所。目前事件涉及总共20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以讨回,被指为“中国的庞氏骗局”。现已经被公安机关基本查明昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(简称昆明泛亚有色)涉嫌非法吸收公众存款的犯罪事实。4月14日,昆明地税局给大名鼎鼎的泛亚有色金属交易所股份有限公司颁发了荣誉证书,表彰其入围2015年度云南省纳税百强优秀企业。虽然泛亚已被公安部查明涉嫌严重的经济犯罪,但这丝毫不影响云南省国税局和云南省地税局对其的表彰,昆明市地税局在发给泛亚的荣誉证书上称,泛亚在2015年度金融创新、发展实体经济中,交出了一份炫目的成绩单,“在诚信经营中依法纳税,取得了显著成效,支持国家建设、在回馈中作出了杰出贡献。”4月15日,云南省地方税务局发表《致歉声明》,就税收宣传月期间审核把关不严,工作出现严重失误,将昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司纳入“云南省2015年度纳税100强”一事道歉。搞出个大大的乌龙。先是云南省金融办的包庇渎职,现在云南省工商部门又力挺泛亚,这下不仅泛亚出名了,云南出名了,云南金融办出名了,连云南税务局都跟着沾光出名了!泛亚事件凸显政府公信力危机!回到标题请问远在福建的东南大宗商品交易中心怎么能跟臭名昭著的昆明泛亚扯上关系呢,事情还要从我被福建东南大宗商品交易中心涉嫌从事非法期货,非法经营原油,被诈骗5万元说起。在维权过程中查询到东南大宗交易中心的工商营业执照信息当中发现其股东之一是福建泛亚有色金属投资管理有限责任公司,而福建泛亚有色金属投资管理有限公司又是泛亚有色金属交易所的批发商会员。会员号为0299。运营总部在泉州市。东南大宗又是由泛亚的会员发起主办的当然跟泛亚也脱不了关系。下面再来说说福建东南大宗商品交易中心及其905会员单位福建中兴建和商品经营有限公司是怎么诈骗百姓的血汗钱的:2016年2月我在福建省东南大宗商品交易中心有限公司905会员单位福建省中兴建和商品经营有限公司的代理商业务员的诱导下开户,(交易账户:9058020228),他们制作虚假报表捏造事实以高收益,低风险等方式虚假宣称为诱饵,宣称资金三方存管,在取得本人的身份证、银行卡等信息后,未向我披露风险提示书及协议内容,而代我进行网上开户,催促入金后我的保证金直接通过建行的E商贸通转账到福建生东南大宗商品交易中心的账户上面,致使我被骗金额5万元,这种所谓现货白银交易就是赤裸裸的公安部刚刚公布的常见的48种电信诈骗的46条金融交易诈骗。依据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标的规定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)及《刑法》。第225条的规定,福建东南大宗商品交易中心非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌非法经营活动,经向证监会、金融办等部门电话咨询,以及在网上本阅相关资料文件,会员单位根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动,在平台上的交易没有产生实际的现货交割,属于变相的期货交易,而且他们采用做市商、T+0的交易方式进行标准化合约交易和持续挂牌交易,这些都是国家明令禁止的行为,所有交易只是玩了一场庄家设置好了程序的对赌交易,客户绝不可能赢的电子游戏(现货是百分百实物交割是T+5)。

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