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首金网股东已成失信人,原监事长陷秋林集团债务危机,项目担保方服务爆雷平台因不履行担保义务被诉

当前位置:首页 > 贷款 > P2P曝光 发布时间:2019-04-29编辑:来源:www.chgold.com阅读数: 手机阅读

互金协会官网,首金网董监高信息中,已不见平贵杰身影。一份组织架构调整说明函显示,公司已召开股东会,平贵杰的监事资格被免除,首金网监事长由历晓媛担任。公开信息显示,新任监事会会长与平贵杰以及失信股东顺泽控股存在关联。

截至发稿时间,顺泽控股官网无法正常阅览。百度快照显示,2015年的顺泽控股的工作会议上,历晓媛彼时任职顺泽控股副总裁,就顺泽控股的互联网金融业务进行工作汇报,顺泽控股经理高管更迭,现任法人为郭力中,顺泽控股全资持有的广西智联快付电子商务有限公司以及华熙智联(北京)科技有限公司法人,目前则仍由历晓媛担任。与此同时,公开报道称,至18年5月,平贵杰在首金商中小企业金融发展中心(以下简称“首中金”)的成语小镇旅游项目中任董事长,历晓媛任执行总裁。

公开资料显示,首中金由首都金融服务商会、顺泽控股及邯郸市人民政府共同筹建。首金网官网显示,首金网正是由首都金融服务商会牵头成立。

首金网的股权较为分散,但无疑与首都金融服务商会关联,首都金融服务商官网显示首金网为旗下平台之一,持股比例30%的大股东北京华夏通宝金融信息服务有限公司(下称 “华夏通宝”)也是首都金融服务商会的常务理事会员。在公开报道中,平贵杰在2015年即被称为首都金融商会股权与创投委员会主任委员,顺泽控股同样为该商会的常务理事会员。

值得注意的是,尽管华夏通宝持有公司最多的股份,其法人周健为首金网法人,但是在公司管理层面,在2018年高管结构调整前,周健仅任公司副董事长,平贵杰及史玉华职位则为监事长及董事长,在调整后,监事长历晓媛与平贵杰不无关联。

在工商关系上,平贵杰疑已在2016年与顺泽控股脱离关联。企查查信息显示,平贵杰在2016年12月不再担任公司法人及高管职位。在公开报道中,直至2018年9月,平贵杰仍以顺泽控股董事长身份出现在公众视野。

秋林集团是哈尔滨老字号珠宝集团,目前三大股东总共超过50%的股权被司法冻结,秋林集团涉及5亿债务连带责任,渤海信托于2017年向滨奥航空发放的5亿信托贷款,秋林集团股东颐和黄金制品有限公司(下称 “颐和黄金”)为担保方,承担连带责任保证。秋林集团称担保合同系萝卜章,同时董事长李亚、副董事长李建新失联。秋林集团设立的“18秋林01”债券违约,其中3亿专户资金被华夏银行划转并被司法冻结。

根据秋林集团(600891)3月12日回复上交所的公告,平贵杰以公司实控人身份回应称,并不实际参与秋林集团多家核心关联公司的经营管理。

2010年11月,平贵杰签订转股协议,持有秋林集团现控股股东颐和黄金65.5%的股份,与此同时,颐和黄金控股公司奔马投资入主秋林集团,在股权上,平贵杰成为秋林集团实控人。

工商信息显示,c目前已是失信被执行人,并被法院列为限制消费人员。

此外,尽管顺泽控股官网无法正常访问,手机应用已不可查,但有图片信息显示,有以顺泽控股为名的线上理财平台。公开信息也显示,互联网金融是顺泽控股的四大板块之一。

首金网官网显示,平台是首都金融服务商会牵头,联合首钢、首创等企业注资成立。平台产品包括智享、散标及转让标的。中国互金协会数据显示,截至2月底,借贷余额7亿元。

首金网由北京首金中小微企业金融服务有限公司(下称 “首金公司’)运营。企查查数据显示,首金公司成立于14年8月,法人为周健,注册资本1亿元,股东包括华夏通宝(30%)、北京汇信基业投资有限公司(15%)、首金商(北京)投资有限公司(15%)、北京服务新首钢股权创业投资企业(有限合伙)(10%)、北京北金(10%)、顺泽控股(8%)、北京瀚华融资担保有限公司(7%)、北京市农业投资有限公司(5%)。

除了股东之外,首金网项目的担保方也被法院列为被执行人。平台此前的担保公司金达融资担保有限责任公司(下称 “金达”),自2017年2月起即被列为失信被执行人,存在十余条失信记录,而直至17年10月,首金网官网显示,仍有汇金保项目由金达担保。

首金网官网显示,3月28日上线的汇金保项目由北京海大富林融资担保有限公司(下称 “海大富林”)进行担保,该担保公司也是大多数首金网在还项目的担保方。企查查数据显示,海大富林在2018年11月被北京市朝阳区人民法院列为被执行人,并关联多起民间借贷纠纷,企查查信息可见,抱财网主体也被列为该案的被告人。

有抱财网用户称,在抱财网购买的项目由海大富林担保,在项目逾期后,担保平台未执行担保义务,并称海大富林也是搜易贷的担保公司。搜易贷官网目前可查的项目中,担保方为项目第二还款来源,但未披露具体担保公司。

由于抱财网的投资项目大规模逾期,作为担保方,海大富林的担保能力或受到影响。企查查信息显示,海大富林的实缴资本为4亿元。有图片显示,此前海大富林因更换融资性担保业务资格证事宜被用户质疑。

此外,首金网曾两次被互金专委会点名。2017年8月31日,国家互联网金融风险分析技术平台巡查发现,汇金保项目涉嫌突破借款余额上限。技术平台发现同一自然人在其平台借款余额远超过人民币20万元。互金啊专委会文中附图显示,某借款人在首金网的借款达到188万。2017年8月19日,国家互联网金融风险分析技术平台巡查发现,首金网汇金保(燕鸿)项目等资产不透明。

根据首金网官网数据,首金网19年上线的项目中,有借款企业成立于11、12年,但有不少新晋成立企业,多数项目有房产抵押,且注册地址多为安徽合肥。

来源:蓝鲸财经

固定链接: http://www.wangdai.info/2019/04/01/shoujinwang

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